Пермский край город Чайковский
независимый информационный портал

г.Чайковский

, Воскресенье 11 Декабря 2016 года

Положение о Совете директоров (совещательном органе) в административной системе автоцентра

1. Общие положения
1.1.Совет директоров (совещательный орган) создан для оптимизации системы управления автоцентром с целью выполнения его стратегических задач. Совет директоров является частью административной системы автоцентра.
1.2.Положение о Совете директоров утверждается общим собранием участников автоцентра путём открытого голосования, становится действующим организационным документом, после того как за него проголосовало не менее 75 % участников автоцентра.
1.3.Все части данного Положения не противоречат статье 32 Федерального закона от 8.02. №14-ФЗ «Об автоцентрах с ограниченной ответственностью» и статьям №№ п.м. раздела №№ п.м. Устава автоцентра. Изменения в данное положения могут быть внесены только в соответствии с указанным законом и Уставом, общим собранием участников автоцентра, при условии, что за них проголосовало не менее 75% участников.
1.4.Положение устанавливает:

  • порядок образования Совета директоров;
  • структуру Совета директоров;
  • цели деятельности;
  • функции Совета директоров;
  • права;
  • порядок выплаты компенсации членам Совета директоров в связи с расходами, связанными с выполнением обязанностей, указанных в Положении.

2. Порядок образования Совета директоров (совещательного органа).
2.1.В состав Совета директоров избираются только физические лица, из числа учредителей автоцентра, управляющих автоцентром и рядового персонала, а также привлечённых лиц.
2.2.Рекомендовать кандидатов в Совет директоров имеют право учредители автоцентра, генеральный директор и члены Совета директоров.
2.3.Совет директоров считается сформированным совещательным органом, и имеет право начать работу после того, как общее собрание участников автоцентра утвердило не менее трёх членов Совета.
2.4.Представители исполнительной власти автоцентра (генеральный директор, директора управлений и начальники отделов) не должны превышать 25% от общей численности Совета директоров.

3. Структура Совета директоров
3.1.В составе Совета директоров может быть от трёх до девяти членов, при этом Совет директоров может начать работу после того, как общим Собранием участников автоцентра утверждено не менее трёх членов Совета директоров.
3.2.Управляет работой Совета директоров Председатель, который избирается общим Собранием участников автоцентра сроком на один год, открытым голосованием не менее 75%.
В компетенцию Председателя входит решение следующих вопросов:

  • организация заседаний Совета;
  • координация работы Совета, в том числе распределение заданий среди членов Совета;
  • определение повестки дня заседаний;
  • организация ведения протоколов заседаний и учёт решений принятых Советом директоров;
  • контроль за выполнением решений Совета.

3.3.На пост председателя Совета директоров не может быть избран генеральный директор автоцентра.
Совет директоров является коллегиальным совещательным органом, в котором все решения принимаются путём открытого или тайного (по согласованию членов Совета) голосования.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% присутствующих на заседании членов Совета.
В том случае, если голоса членов Совета разделились поровну, генеральный директор автоцентра имеет решающий дополнительный один голос.

4. Цели деятельности Совета директоров
4.1.Основной целью деятельности Совета является оказание помощи генеральному директору автоцентра в решении стратегических вопросов.
4.2.Совет директоров создаётся ещё и для того, чтобы предоставлять учредителям автоцентра объективную информацию о состоянии дел в автоцентре.

5. Функции Совета директоров
5.1.Образование исполнительных органов автоцентра, в том числе рекомендации по поводу кандидатуры генерального директора и главного бухгалтера.
5.2.Рекомендации участникам автоцентра по досрочному прекращению полномочий генерального директора и исполнительных органов автоцентра.
5.3.Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников автоцентра. Определение и подготовка повестки дня общего собрания участников автоцентра.
5.4.Участие членов Совета директоров, не являющихся участниками автоцентра, в общих собраниях участников с правом совещательного голоса.
5.5.Консультационная помощь генеральному директору по следующим вопросам:

  • управление текущим и долгосрочным бюджетам, разработка и оценка инвестиционных проектов и определение инвестиционной политики автоцентра;
  • определение общего объёма инвестиций автоцентра, способов рационального использования накоплений, включая возможные сочетания различных источников финансирования и привлечения заёмных средств;
  • определение и исследование собственных и внешних источников инвестирования;
  • оценка возможных коммерческих рисков связанных с инвестиционной политикой автоцентра;
  • определение способов защиты инвестиционных проектов от некоммерческих рисков (изменение экономической политики государства, государственных гарантий, банковские реформы);
  • оценка эффективности инвестиционной политики предприятия по показателям срока окупаемости инвестиций;
  • оценка деятельности управляющих и исполнительных органов автоцентра;
  • оптимизация налоговых выплат;
  • совершенствование системы управления автоцентром;
  • оценка крупных сделок;
  • оценка финансово-экономического состояния автоцентра.

6. Права Совета директоров
6.1.Запрашивать у генерального директора информацию о финансово-экономической, коммерческой и организационной деятельности автоцентра для эффективного решения вопросов.
6.2.Пользоваться информационной базой данных автоцентра и результатами маркетинговых исследований и финансового анализа.
6.3.Приглашать сотрудников автоцентра на заседания Совета директоров, с целью получить консультацию, или дополнительную информацию по решаемым вопросам.
6.4.Подготавливать материалы для участников автоцентра по вопросам:

  • оценки финаново-экономической, коммерческой деятельности автоцентра;
  • оценки инвестиционной политики автоцентра;
  • оценки работы генерального директора и исполнительных органов автоцентра.

6.5.Давать разъяснения, рекомендации и советы генеральному директору и исполнительным органам по решаемым вопросам.

7. Порядок выплаты компенсации членам Совета директоров в связи с расходами, связанными с выполнением обязанностей
7.1.Общее собрание участников автоцентра устанавливает размер и периодичность выплаты компенсации членам Совета директоров в связи с расходами, связанными с выполнением обязанностей.
7.2.Компенсация выплачивается на основании решения общего собрания участников из доходов автоцентра с оформление всех необходимых документов и налоговых вычетов.

Скачать образец положения:   doc doc      zip zip   

Все права защищены 2012 59chaikovsky.ru 
Отдельные статьи, фото и видеоматериалы могут содержать информацию предназначенную для читателей 18+ (запрещено для детей).

Перепечатка информации возможна только при наличии активной ссылки на источник!
Designed by 59chaikovsky
Обслуживание и разработка сайтов: Arione.ru
Яндекс.Метрика